AML-Richtlinie (Geldwäscheprävention)

1. Ziel dieser Richtlinie

Diese Richtlinie dient der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen illegalen Aktivitäten.

2. Identitätsprüfung (KYC)

• Verifizierung der Identität aller Kunden
• Anforderung gültiger Ausweisdokumente
• Adress- und Altersprüfung

3. Überwachung von Transaktionen

Alle Ein- und Auszahlungen werden überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

4. Meldung verdächtiger Aktivitäten

Bei Verdacht auf Geldwäsche behält sich 22Bet Casino vor, Transaktionen zu sperren und Meldung an zuständige Behörden zu erstatten.